Maîtrisez les exigences : LCB-FT, MIFID, GDPR, sanction lists et reporting régulateurs.

Assurer la conformité bancaire et éviter les sanctions.

Module 1 : LCB-FT
- KYC
- Due diligence
- STR

Module 2 : MIFID II
- Best execution
- Inducements
- KID

Module 3 : GDPR
- Données clients
- Consentement
- DPO

Module 4 : Sanctions & embargos
- Lists
- Screening
- Freezing

Module 5 : Reporting
- COREP
- FINREP
- LCB-FT

-Register conformité remis
-0 finding inspection
-Reporting envoyé

-Attestation conformité bancaire
-Checklist MIFID