Repérez les signaux de fraude : Benford, cut-off, journal entries, données cartes et AML.

Détecter et investiguer les fraudes financières.

Module 1 : Lois de Benford
- Application
- Tests
- Anomalies

Module 2 : Journal entries
- Critères risque
- Séléction
- Validation

Module 3 : Cut-off tests
- Ventes
- Stocks
- Frais

Module 4 : Cartes bancaires
- Chargebacks
- PCI DSS
- AML

Module 5 : Techniques investigation
- Data analytics
- ACL
- Interview

-Rapport fraude remis
-Anomalies détectées
-Procédure AML

-Attestation audit fraude
-Scripts ACL