Durée: 41 heures
- Option intensive : 41 heures sur 6 jours (6h50/jour)
- Option standard : 2 séances de 3 heures par semaine → environ 7 semaines
- Option flexible : 1 séance de 2 à 3 heures par semaine → environ 14 à 21 semaines
Fondamentale
Combattez blanchiment : détection, vigilance, déclaration, pour système financier intègre et conforme.
Prévenir blanchiment.
Module 1 : Identification
- Clients
- Opérations
- Pays
Module 2 : Vigilance
- KYC
- Due diligence
- EDD
Module 3 : Déclaration
- Soupçons
- Seuil
- TRACFIN
Module 4 : Enregistrement
- Conservation
- Traçabilité
- Preuve
Module 5 : Formation
- Collaborateurs
- Actualisation
- Test
- Procédure LCB-FT
- Déclaration effectuée
- Vigilance renforcée
- Formation réalisée
- Conformité
-Blanchiment détecté
Système protégé
Conformité bancaire
Lieu: Présentiel : À domicile – En centre Distanciel : Cours en ligne interactif
Pour qui
Compliance financier..
Prix: 340 000 FCFA
Formateur: Spécialiste LCB-FT.
Prerequis:Bases.
POINTS FORTS DE LA FORMATION: Encadrement d’un formateur expérimenté
CERTIFICATION: ATTESTATION DE FORMATION
Leader de l’accompagnement éducatif en Côte d’Ivoire, groupe éducatif expérimenté et innovant, Monprofchezmoi est avant tout une entreprise à taille humaine, capable de répondre au plus près de chez vous à chacun de vos besoins. Depuis 2019, Monprofchezmoi accompagne près de 500 familles chaque année. Nous avons développé une approche pédagogique qui permet de prendre en compte les besoins individuels de nos élèves, avec le souci permanent d’atteindre l’objectif de chacun.
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